神雾节能:董事会决议公告

本次会议经审议表决通过了如下议案： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-064 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次临时会议于 2024 年 10 月 27 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式 召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 2024 年 10 月 30 日 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 该议案已经公司审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同 ...