中捷资源:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-069 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2024年第三 季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第九次（临时）会议。 2024 年 10 月 30 日，第八届董事会第九次（临时）会议以通讯表决的方式 召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有 效表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 ...