威星智能:董事会决议公告

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-050 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定； 报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向 各位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由董事长黄文谦先 ...