时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2024－024 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十次会议（临时会议） 于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于聘任证券事务代表的议案； 具体内容详见公司于同 ...