*ST美讯:国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-115 《国美通讯会计师事务所选聘制度》已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十五次会议的通知，并 于 10 月 25 日以通讯的方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于制定<国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》 为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高审计工作和 财务信 ...