英力特:第九届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十三次会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式 向公司董事和监事发出。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-075 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG） 管理办法（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。 2.本次会议于2024年10月29日在公司308会议室以现场会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整向特 定对象发行股票数量上限的议案》。 在公司控股股东方任职的关联董事禹红杰先生、李铁柱先生、徐 萌萌先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决。 公司《关于调整向特定对象发 ...