美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-087 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了公司《关于补选第八届董事会非独立董事的预案》 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事 会提名委员会审查，提名孟佳聪先生担任公司非独立董事，任期与第八届董事会 相同，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。 本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司 董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人 ...