二六三:董事会决议公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-061 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议 由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 ...