*ST博信:*ST博信2024年第三次临时股东大会会议资料

江苏博信投资控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 召开时间：二〇二四年十月二十八日 现提请会议审议。 江苏博信投资控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 1 议案一： 选举童欣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 各位股东： 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 10 日收到原董事、董事长王伟先生的辞职报告，王伟先生因个人原因辞去公 司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。 为保证董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提名童欣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并选举其为公司董事长 的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名童欣先生（简历附后） 为公司第十届董事会非独立董事候选人，并选举童欣先生为董事长及董事会战略 委员会召集人，任期自股东大会审议选举董事事项通过之日起至第十届董事会任 期届满之日止。 董事会同意 ...