超卓航科:超卓航科第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-068 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北 超卓航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三 季度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司第三届董事会 审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于 ...