盛达资源:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

盛达金属资源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买交易对方 合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）47%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易前公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公 司将持有鸿林矿业 100%股权。 （五）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通 过了本次交易的相关议案，公司独立董事已审议本次交易并发表了审核意见。同 日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。 （六）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通 过了本次交易的相关议案。 综上，公司董事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 ...