成都路桥:董事会决议公告

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-067 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五 次会议于2024年10月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年10月25日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年第三季度报告》 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的 规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）全文同日披露在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 ...