万润科技:第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

深圳万润科技股份有限公司 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 10 月 30 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨 大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，均以通讯方式出席。 经推举，会议由独立董事童乔凌主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰以通讯方式列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独 立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 全体独立董事一致认为：我们已事先对中审众环的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的相关资 格，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。 全体独立董事一致同 ...