万润科技:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-047 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以 现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷以现场表 决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡焱、李侯久、邵立伟，独立董事蔡瑜、童 乔凌、王东石以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席程华、副总裁金平、副总裁刘源以 现场方式列席，监事严婷、蔡承荣，副总裁汪军、副总裁兼财务总监邹涛、副总 裁兼董事会秘书潘兰兰以通讯方式列席。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公 司《章程》等有关规定，会议决议合 ...