宁新新材:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-078 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （1）2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求； （2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所 的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营管理和 财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、 ...