梦洁股份:董事会决议公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-043 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次（临 时）会议于 2024 年 10 月 30 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的 方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事易浩先生以 及独立董事陈共荣先生采用通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以7票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第七 届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会专门委员会增补情 ...