万通发展:第九届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-089 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次临时会议，会议通 知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-092）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 ...