三柏硕:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-055 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长朱希龙先生。 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其 ...