力聚热能:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-019 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 9 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式 通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 同意选举何俊南先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成；0 票反对； ...