力聚热能:2024年第二次临时股东大会会议资料

公司代码：603391 公司简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | 目录 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 6 | | 年第二次临时股东大会议案 8 2024 | | 议案一、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 8 | | 议案二、关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》 | | 并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案三、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 26 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 29 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有限公司董事会议事规则 30 | | 议案五、关于修订《监事会议事规则》的议案 39 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则 40 | | 议案六、关于修订《独立董事工作制度》的议案 46 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事工作制度 47 | | 议案七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 60 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有 ...