市北高新:市北高新2024年第五次临时股东大会会议资料

上海市北高新股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室。交通方式： 地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园 站。 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 非累积投票议案 1、关于续聘会计师事务所的议案 累积投票议案 2 / 9 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 2.00、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案 2.01、选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年第五次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 3 / 9 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 ...