中触媒:中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-056 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室通过现场的形式召开。由于本次会议为公司股 东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届董事会 履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知 于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息；全体董事一致推举由董事李进先生主持本 次会议，李进先生在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于 ...