中触媒:中触媒新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过 监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和 职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息；全体监事一致推举由监事王庆吉先生主持本次会议，王庆吉 先生在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-057 中触媒新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 1 ...