中触媒:中触媒新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-058 中触媒新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独 立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 11 月 1 日召开的 职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会， 完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，本 次会议选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会副董事长、董事会各专门 委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体 情况如下： 一、第四届董事会换届选举情况 （一）董事 ...