超卓航科:超卓航科关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-069 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础 上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）下属 A 主机厂（以下简称"A 主机厂"）的日常关联交易预计金额 2,500 万元。 二、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，其中关联董事陈垚已对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致表决通过该议案，本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议意见 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体 独立董事审议通过了 ...