三江购物:三江购物2024年第一次临时股东大会会议资料

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 14 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：关于审议《补选公司董事会董事》的议案 4 | | 议案二：关于审议《补选公司监事会监事》的议案 5 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 个人简历附后。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议 ...