联环药业:联环药业第九届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-063 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议 案》 鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定， 提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。 独立董事候选人方芳女士已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定的任职要求。独立董事候选人方芳女士的任职资格和独立性已 经上海证券交易所备案审核无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事提名人声 明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（方芳）。 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 ...