ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-088 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第九次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 11 月 11 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况 如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会 决议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次 发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意 将本次发行股东大会决议有效期自原有期限 ...