旗天科技:2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-070 旗天科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 6、本次股东大会由董事长李天松先生主持，公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的 表决方式，审议以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交 ...