劲嘉股份:第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议公告

经审议，全体独立董事认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计金 额为公司正常经营所需，符合公司实际情况，遵守了公平、公开、公正的原则， 交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东 利益的情形。我们同意调整公司 2024 年度日常关联交易预计事项。 2、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生 情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况；公司 2024 年已发生的日常关 联交易没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司 2025 年预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的 原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，在表决关于公司 2025 年日常经营关联交易预计的议案时，表决程序符合有关规定，不存在损害 公司和股东利益的情形。我们全体独立董事一致同意将此议案提交公司董事会及 股东大会审议。 独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 20 ...