三晖电气:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-071 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 4 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 9 日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事 长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<郑州三晖电气 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，同意将本议案提交董事会审议。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《郑 州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权 ...