三晖电气:第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-076 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 19 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议 由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案 1、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于公司前期会计差 错更正及追溯调整的议案》； 公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求， 更正后的财务报表 ...