ST英飞拓:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-089 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董 事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选 第六届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选刘务祥先生（简历 见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至 公司第 ...