富信科技:广东富信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 20 日在公司三车间五楼多功能会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面方式送达全体董事。全体 董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次董事会会议的提前 通知时限。召集人刘富林先生已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限 的相关情况做出说明，全体董事无异议。 经与会董事一致推举，本次会议由董事刘富林先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-0 ...