农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-039 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 12 月 16 日以微信及电 子邮件形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意对公司年度审计机构进行变更，拟 聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2 ...