神宇股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-057 神宇通信科技股份公司 一、董事会会议召开情况 表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反 对。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日13时30分在公 司一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于 2024年12月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年利润分配方案已由 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 3 月 31 日公 ...