中微公司:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-074 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 27 日审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，其中修订后《公司章程》第一百二十一条规定："董 事会由 9 人组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。"此项议案尚需提 交公司股东大会审议。董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提 下，公司第三届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事 ...