天奇股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-095 天奇自动化工程股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于2024年12月13日 召开2024年第四次临时股东大会，并于2024年12月10日召开职工代表大会共同选举产生公司 第九届董事会成员及监事会成员，公司董事会及监事会顺利完成换届选举工作。 公司于2024年12月18日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，已选 举第九届董事会董事长及各专业委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表。现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 （一）公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；董事会设董事 长1名，董事长为公司的法定代表人。公司第九届董事会任期自公司2024年第四次临时股东 大会审议通过之次日起三年。具体如下。（简历后附） 董事长：黄斌先生 非独立董事：黄伟兴先生、费新毅女士、 ...