香雪制药:第九届董事会第二十四次会议决议公告

一、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-056 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 11 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以 通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了 本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决 方式通过并作出如下决议： 会议同意公司将控股子公司山西香雪医药有限公司 92%股权转让给山西良 辰企业管理有限公司、山西昊德文化传播有限公司，转让价格合计为 3,072.8 万元，并授权公司管理层签 ...