香雪制药:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024—064 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2024年12月30日召开 2024年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东会的基本情况 1.股东会的届次：2024 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第二十五次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:00 网络投票日期和时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...