香雪制药:第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 10 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以 通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了 本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决 方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 会议同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年年度财务和内部控制审 计机构，聘用期为一年，授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等 实际工作情况确定审计费用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经 ...