国芳集团:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-051 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第十二次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、孟丽、 洪艳蓉、李成言、李宗义七人以通讯方式参加，董事李源、柳吉弟二人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于关联交易合同主体变更的议案》 基于公司经营发展规划，为加快推进金昌国芳广场项目开业运营，根据公司 内部架构调整及业务整合需要，进一步明晰合同履约主体，保证公司在河西地区 经营业务持续稳定发展，拟 ...