哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2024年第六次临时董事会会议决议公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-049 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时董事会会 议通知于 2024 年 12 月 14 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表 决情况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》 同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》。 关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。本提案已经公司 董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见在上海证券交易所网站（ ...