永安行:永安行董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明 3、2024 年 11 月 21 日，公司发布了《永安行科技股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌公告（2024-066）》，公司申请公司股票、可转债债券以及可转 债转股于 2024 年 11 月 21 日开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。停 牌期间，公司于 2024 年 11 月 28 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展 公告（2024-067）》。 4、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及 相关文件。 5、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次交易相关议案进 行了审查，同意将相关议案提交公司董事会审议。 6、2024 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第九次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 ...