立方数科:第九届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知。 并于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长郭林生 先生主持，出席会议应参加董事 6 人，实参加董事 6 人。本次会议召集、召开情 况符合《中华人民共和国公司法》、《立方数科股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-054 立方数科股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》及摘要。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （一）审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》； ...