盛德鑫泰:第三届董事会第七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-061 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于2024年10月24日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年10月28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 三、备案文件 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于继续以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 17.00% 股权的议案》； 同意公司以现金人民币 7,480.00 万元收购江苏锐美汽车零部件 ...