盛德鑫泰:2024年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-065 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 盛德鑫泰新材料股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）13：30 2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室 3、公议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周文庆先生 6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 113人，代表有表决权股份81,143,046股，占公司有表决权股份总数的74.1467％。 其中：通过现场投票的股 ...