ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于修订公司部分制度及制定制度的公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-081 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于修订公司部分制度及制定制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"） 治理机构，加强内部约束和责任管理体制，加强公司内部审计工作,有效控制公 司经营风险，2024 年 11 月 18 日，公司召开第九届董事会第五十四次会议，审 议通过《关于修订<中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则>的议案》、《关于 修订<中珠医疗控股股份有限公司内部问责管理办法>的议案》、《关于制定<中珠 医疗控股股份有限公司内部审计制度>的议案》、《关于制定<中珠医疗控股股份 有限公司内部控制评价制度>的议案》。 一、《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》的修订情况 为进一步完善公司治理机构，明确总裁及高级管理人员的职责范围，规范 公司总裁办公会议的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 ...