ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-076 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九 届董事会第五十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 11 日以电话、邮件、微信送达方式发 出通知。经征询全体董事同意，于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件、微信送达 方式发出变更通知。 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》； 因公司第九届董事会任期已届满，经公司股东提名、董事会提名委员会审 核，公司董事会审议通过选举 ...