ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会决议

中珠医疗控股股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会已对《中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度》条 款进行了审阅，同意将《关于制定<中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度> 的议案》提交公司第九届董事会第五十四次会议予以审议。 公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认 为： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业 道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。 董事会审计委员会同意将《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 提交公司第九届董事会第五十四次会议予以审议。 （二） 审议通过《关于制定<中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度>的 议案》； 董事会审计委员会决议 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会审 计委员会于 ...